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棋牌游戏资讯/汇丰指责洗钱“宽松标准”
充值入口纽约,8月25日(UPI) - 汇丰银行发言人表示,英国银行并非涉嫌洗钱活动的罪魁祸首。“此案不是关于汇丰银行在洗钱方面的共谋。相反,它是关于松散的合规标准,发言人在一份声明中表示,这不符合监管机构的期望和我们的预期,我们绝对致力于纠正错误并从中吸取教训。7月,美国参议院常设调查小组委员会表示,在2001年至2010年期间,据“*”周六报道,联邦和州检察官正在调查此事。“据”泰国士报“报道,该银行是涉嫌”与受制裁的外国银行打交道或接受墨西哥贩毒集团大宗现金存款的几家外国银行之一。一些银行已将资金从可疑来源转移到美国子公司.热门棋牌HSBC已拨出7亿美元期待与检察官达成和解。其他涉嫌洗钱的银行包括德国的德意志银行和德国商业银行,法国的法国巴黎银行法国农业信贷银行以及英国的苏格兰皇家银行。汇丰银行周五也表示,该银行“将全球支出翻了一番,以显着加强合规性作为控制功能。”在被怀疑的外资银行中,汇丰被认为是最受关注的。据报道,众所周知,汇丰银行的一位高管赞成该银行与沙特*的Al Rajhi银行开展业务,后者与*有联系。参议院报告汇丰银行对墨西哥贩毒集团视而不见。报道称,在一个“受到毒品犯罪,暴力和洗钱围困”的国家,该银行的墨西哥分行是“美元单一最大出口国”。游戏大厅

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